玩游戏-吸金-收割-奔跑：别被“币圈”投资骗了

随着数字货币概念的普及，对各种虚拟货币和数字货币的投资并没有减少。一些不法分子利用投资者追求高额收益的心态，欺骗、吸引投资者投资虚构的虚拟货币项目，成为一种新型的投资骗局。

伪造项目在短时间内吸引资金

去年4月，研究“币圈”投资的王女士关注了一个名为LVLC币的理财项目。根据该项目的宣传内容，该产品由一家以国内知名企业创始人为股东的投资咨询公司、威廉希尔集团“背书”。北京一家科技公司的创始人贾某是该项目在中国的代理。王女士说，项目声称月息10%，本金可以无限制地进出。

起初，持怀疑态度的王女士并没有投资，而是参加了科技公司举办的几次线下宣传活动。 “他在公开会上表示，LVLC的理财产品非常稳定，公司有强大的风控部门，产品合规合法，确保大家的资金安全。”王女士表示，贾某也在投资人面前展示了自己拥有4000多个比特币Coin，一切都有他的比特币做后盾。

自去年7月以来，王女士先后在项目上投资10万余元。她告诉半月潭记者，从投资人建立的大量微信群和参加线下会议的人数来看，应该有2000人左右投资，总投资超过3亿元。 “去年10月和11月，公司密集召开线下会议，鼓励投资者投资LVLC币和矿机，并诱骗投资者称项目方在英国伦敦召开全球会议，众多‘币圈’ '名人将出席会议。 ，形成共识会带来更好的发展，价格也会成倍增长。”王女士表示，现阶段项目吸金最多。

但是，去年12月底，LVLC投资的APP突然无法登录，贾某最初表示，由于系统升级，无法登录提现，随后APP被关闭向下。在质疑声中，贾某声称自己也是投资受害者，并呼吁投资者继续关注他，在另一个名为CDEX的数字交易平台上投资虚拟货币“易通宝”，以弥补此前的损失。然而，王女士等一大批投资者意识到自己被骗了，开始维权。

类似的投资骗局出现在很多地方。上海市长宁区人民检察院审理的一起案件显示，受害人杨女士等人在微信群中被骗币圈几大主要论坛币圈几大主要论坛，在虚拟货币交易平台注册账号，投资了一种名为CCD的虚拟货币，但几个月后该帐户被封锁。清除，客户服务消失了。据了解，截至案发，该犯罪团伙共骗取杨女士等15名受害人，金额超过600万元。

制作游戏非常混乱，打击和调查难度很大。

记者半月潭注意到，在这样的虚拟货币投资骗局中，不法分子非常善于伪装，骗局极其混乱。在长宁区人民检察院审查的案件中，戴某等人在境外设立了虚假数字货币交易平台。随后，袁某等人利用QQ群和微信群，吸引国内受害者进入在线直播间交流投资经验，并陆续向受害者宣传用于诈骗的虚假虚拟货币。

同时，在微信群和在线直播间招募施、李、李等人冒充投资客户，配合“讲师”来烘托气氛，造势，骗取受害人的相信。投资金额达到一定数量后，交易平台将关闭进行“收割收割”。但是，所谓的“分享者”和“讲师”，都是按照统一语言培养出来的“工具人”。他们用“吹小号”、“撒网”的方法来抓捕杨女士这样的受害者。

此外，不法分子还善于利用互联网进行传播。在LVLC项目中，有《诞生于币圈的黑马：LVLC》、《LVLC区块链挖矿、金融危机打击等》等多篇公关文章。投资约300万元的黑龙江人靳女士告诉半月潭，正是因为找到了这些相关报道，她才不断加深对项目投资的信任。

投资平台跑路后，投资者维权难度加大，执法部门打击力度加大。半月潭记者了解到，在多地公安机关联合破获的一起案件中，制造“加币”进行推广的犯罪团伙组建的技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在国内多地。各省、自治区、直辖市给办案带来了很大困难和障碍。此外，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，运营主体相对隐蔽，通过频繁更换网站域名和服务器地址、线上转线下交易等方式规避监管。由于其经营主体的注册地、办公地点、经营区域往往不同，投资者往往无法确定经营者的身份，一旦出现财产损失就难以追回。

加大查处力度，破除繁荣假象

半月潭记者了解到，由于投资虚拟货币的专业性，大量投资者投资了一些网络论坛和社交软件。聊天群中有相对固定的“圈子”，为不法分子精准拉拢、欺骗提供了更便捷的渠道。例如，在“盖网”非法集资案破获后，不少投资受害者都在寻找新的投资渠道，期望弥补之前的投资损失。或者聊天群，推荐假项目。其中，一些不法分子利用投资者的钱投资比特币、以太坊等，牟取暴利。

有投资者表示，尤其是在去年比特币全球“减半”之前，“特殊货币”资金需求巨大，此类吸金骗局越来越多。对此，有受访者建议金融监管、市场监管、公安等相关部门尽快查处类似项目，及时取缔不合格的违法项目。

此外，加强对网络平台相关“背书”信息发布的审核管理。同时，加强宣传教育，通过案例曝光告知公众此类活动以金融创新为噱头，本质上是借新还旧的金融投资诈骗。投资者一旦发现有机构参与此类非法金融活动，应及时向相关监管部门报告。