购买比特币双倍提现的人的账户被冻结。比特币交易套路有多深？

比特币暴涨的背后，可能是被博彩公司或交易平台上的“黑匣子”控制着。相关部门监测，部分境外交易平台涉嫌大量虚假交易。 2020年，三大交易所频频关停，40多家海外虚拟货币交易所现金告罄，多家企业涉嫌操纵市场。目前，需要提防国内虚拟货币交易平台的复兴。目前，有关部门已建立技术监督体系。发现违法金融活动的，将移送职能部门和公安机关对非法集资进行处理，并依法予以严厉打击。

海外交易平台有很深的“深套路”。像“刷卡”、虚假交易量、故意停机倒霉、诱使投资者提高杠杆等账户涉及比特币交易，都不得不对虚拟货币交易平台的“深套”感到遗憾。事实上，海外虚拟货币交易平台通过“刷交易量”来提升排名，吸引用户入市。 2019年9月，市场流动性和场外交易提供商Alameda Research发布的实际交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有约66.4%的交易量是假的。

相关部门监测发现，交易平台Coinbene涉嫌大量虚假交易。 Coinbene 的 SPV（人均每日交易量）高达 59.95 个比特币，平均价格相当于 120 万美元，远高于其他交易平台。因此账户涉及比特币交易，可以确定Coinbene存在大量虚假交易。交易平台 OKEx、火币、币安和 Bitfinex 也参与了虚假交易。同时，监测结果显示，到2020年，三大交易平台将频繁关闭。去年1月8日至12月18日，火币系统跌6次；到 2011 年 12 月 18 日，它下跌了 6 倍。 OKEx 从去年 3 月 12 日到 7 月 3 日下跌了 4 倍；币安从去年 2 月 29 日到 12 月下降。 25日期间发生停电11次，其中突发故障停电9次。